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男子1天取451.8万银行柜员报警 !民警判定可能是在为境外涉诈集团“洗钱” !

流沙 资讯 2023-10-20 12:14:14 61

据报道:近日,福建厦门。男子来到银行张口便要预约第二天柜台取现200万元,银行柜员在办理预约业务时,发现其账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的柜台取款记录,随即通过警银联动预警机制,将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。与此同时,中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息,称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万,而预约取现的客户正是兰某。

男子1天取451.8万银行柜员报警 !民警判定可能是在为境外涉诈集团“洗钱” !-第1张图片

民警初步判定,很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。


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